Проверка Юр. лиц

Бизнес-разведка:

Надо сказать, что бизнес-разведка, или конкурентная разведка, — не вполне адекватный термин, так как 90% всей необходимой информации можно получить из открытых источников и только на оставшиеся 10% приходится собственно разведка.

К собственно разведке относятся, например, вербовка и работа на территории конкурента. Бизнес-разведка представляет собой работу исключительно в рамках правового поля и является методом добросовестной конкуренции.

В задачи бизнес-разведки входит изучение потенциальных и действующих партнеров, дилеров, поставщиков в целях снижения рисков работы с ними. Предупреждать проблемы всегда легче, чем решать, поэтому бизнес-разведка должна осуществляться во всех сферах, изменения в которых могут создать угрозу бизнесу: законодательство, конкуренты и т.д.



Проверка деловых партнёров

Проверка деловых партнеров и персонала входит в комплекс мероприятий по обеспечению безопасности компании. Заключение сделки с недобросовестными бизнес-партнерами может серьезно подорвать финансовое благополучие фирмы. Частный детектив поможет собрать подробную информацию о предполагаемом партнере: проверить юридическое лицо на благонадежность, оценить деловую репутацию, получить данные о конфликтах и судебных спорах, выяснить биографии владельцев и т.д.



Проверка персонала

Что касается персонала, то сотрудники компании могут работать в ущерб Вашей фирме — как самостоятельно (мошенничества, растраты), так и для конкурентов («слив» информации). Частный детектив, проведя проверки на лояльность и связи с конкурирующими фирмами, поможет выявить авторов готовящихся или уже совершенных мошенничеств и растрат и источники «утечки информации».

Проверка сотрудников и претендентов на должность включает в себя:
Установление подлинности анкетных данных кандидата;
Проверка на совершение им уголовных преступлений и административных правонарушений, нахождения в федеральном и местном розыске;
Проверка на принадлежность к преступным группировкам, наличие криминальных связей;
Выявление мошеннических действий;
Проверка на предмет нахождения на учете в психоневрологическом и (или) наркологическом диспансерах;
Сбор характеризующей информации о лице по месту проживания, бывшему месту работы, службы, учебы;
Проверка кандидата на наличие запрета на право заниматься определенным видом деятельности;
Сбор сведений об имеющемся движимом и недвижимом имуществах;
Проверка достоверности записей в трудовых книжках кандидатов;
Проверка подлинности дипломов об образовании;
Подтверждение учредительного либо руководящего статуса в коммерческих организациях